Sanciona EU a empresas sinaloenses ligadas al Cártel de Sinaloa
El Gobierno de Estados Unidos anunció la sanción contra una red de personas y empresas vinculadas con el lavado de dinero obtenido del tráfico de fentanilo realizado por el Cártel de Sinaloa.
Wally Adeyemo, subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció desde Phoenix, Arizona, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), sancionó a los agentes de una Bolsa de Pesos en el Mercado Negro (BMPE, por sus siglas en inglés), por una plan para lavar millones de dólares.
La OFAC designó a 15 miembros de dicha organización criminal transnacional -varios de los cuales estaban fugitivos- y seis empresas con sede en México, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059.
El Cártel de Sinaloa “que es una de las organizaciones de narcotráfico más notorias y generalizadas del mundo”, según dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, era responsable por una porción significativa del fentanilo ilícito y otras drogas mortales traficadas hacia los Estados Unidos.
“La Administración de Joe Biden seguirá utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para atacar a los violentos cárteles de la droga que se benefician de las mortíferas ventas de fentanilo en nuestro país”, dijo el subsecretario.
”Usar las autoridades únicas del Tesoro para desmantelar las redes ilícitas de fentanilo, particularmente en coordinación con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, se encuentran entre las principales prioridades de la Secretaria Yellen y del Departamento”, agregó.
“El subsecretario anunció las sanciones durante un viaje a Arizona, donde se reunirá con autoridades federales, estatales y locales, funcionarios gubernamentales y homólogos del sector privado para reforzar las asociaciones del Tesoro en la lucha contra el fentanilo ilícito”, señaló el comunicado.
“Estas sanciones complementan los esfuerzos de la Fuerza de Ataque Contra el Fentanilo del Tesoro, que aprovecha la experiencia y las capacidades únicas del Tesoro para interceptar y perturbar las redes financieras ilícitas de las que dependen los cárteles”, abundó.
“Las sanciones de hoy son el resultado de una fuerte colaboración con el Equipo de Respuesta de Ejecución Local de la DEA, de la División de Campo de Phoenix de la Administración de Control de Drogas, así como con el Grupo de Trabajo de Scottsdale de la DEA en Phoenix. Esta acción también fue coordinada estrechamente con el Gobierno de México, incluida La Unidad de Inteligencia Financiera”, detalló.
Además, se indicó que la OFAC sancionó a la empresa de telefonía celular, con sede en México, Smart Depot, y a varios actores relacionados, incluidos los hermanos Arturo D’Artagnan y Porthos Marín González, “quienes son responsables de operar un esquema BMPE” para el Cártel de Sinaloa.
Según el Departamento del Tesoro, en coordinación con los proveedores de fentanilo del Cártel de Sinaloa, los hermanos Marín González negociaron las ventas de dicha droga sintética en Estados Unidos y utilizaron las ganancias de las ventas ilícitas, en dólares, para comprar teléfonos celulares a empresas estadounidenses.
Después de que los teléfonos móviles fueron transportados a México, se vendieron en pesos mexicanos en las tiendas Smart Depot, ubicadas en Culiacán y Mazatlán, Sinaloa; así como en Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo. A medida que dicha empresa “prosperó y se expandió”, los traficantes del Cartel de Sinaloa recibieron sus ganancias ilícitas en su moneda nacional.
“La OFAC sancionó a Smart Depot, Arturo Marín y Porthos Marín por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa”, explicó.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros también sancionó a los proveedores de fentanilo del Cártel de Sinaloa, Rolando Verduzco Castro y Jesús Manuel León Valdez, “El Guero de Las Trancas”, quienes utilizaron el esquema BMPE dirigido por los hermanos Marín González, para lavar sus ganancias ilícitas, obtenidas por traficar drogas sintéticas.
Según la OFAC, además de fentanilo, Verduzco Castro es proveedor de metanfetamina, heroína y cocaína, “y a menudo trabaja en coordinación” con Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.
“El Guero de Las Trancas”, quien anteriormente fue “ejecutor” de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, ahora opera bajo la dirección de “Los Chapitos”, que “lideran una poderosa facción” del Cártel de Sinaloa.
León Valdez tiene su sede criminal en la comunidad de Las Trancas, en el municipio de Tamazula, Durango, desde donde supervisa laboratorios clandestinos de drogas, que producen tanto metanfetamina, como fentanilo.
Según la OFAC, Adilene Mayre Robledo Arredondo -quien es cuñada de los Marín González-, así como su hermano, Iván Yareth Robledo Arredondo -quienes también fueron sancionados-, estuvieron involucrados en la intermediación y lavado de dinero obtenido de las ganancias ilícitas del fentanilo, para el Cártel de Sinaloa.
Los hermanos Robledo Arredondo también reclutaban narcotraficantes para participar en el plan BMPE, entre ellos Alan Gabriel Núñez Herrera -ex socio de Adilene Mayre Robledo Arredondo- y Jesús Tirado Andrade, operador de un laboratorio clandestino de “Los Chapitos” que también contrabandea armas.
Núñez Herrera y Tirado Andrade -quienes también fueron sancionados-, participaron en el esquema BMPE, ya que las ganancias de sus ventas de drogas ilícitas en Estados Unidos, se utilizaron para comprar teléfonos celulares, que finalmente fueron vendidos por Smart Depot.
Asimismo, la OFAC sancionó a Verduzco Castro, a León Valdez, a los hermanos Robledo Arredondo, a Núñez Herrera y a Tirado Andrade, “por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a, la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción”.
El Departamento del Tesoro también sancionó cuatro empresas establecidas en Culiacán por los hermanos Robledo Arredondo, utilizando ingresos de drogas ilícitas y ganancias de Smart Depot.
Las empresas incluyen a Bufaluss y Dulce Volcán, que se dedican a los servicios de alimentos, así como a los minoristas de ropa/ropa formal, Royal Room Dress y Total Look. La OFAC sancionó a las dos primeras, “por ser propiedad, estar controladas o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente”, de los hermanos Robledo Arredondo.
También sancionó a Royal Room Dress y Total Look “por ser propiedad, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente”, de Adilene Mayre Robledo Arredondo.
La OFAC recordó que en abril de 2023, un gran jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, emitió una acusación formal contra varios miembros del Cártel de Sinaloa, incluidos Núñez Herrera y Tirado Andrade, de una variedad de cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y armas.
Hasta la fecha, Núñez Herrera y Tirado Andrade se encuentran prófugos, por lo que a través de su Programa de Recompensas por Narcóticos, el Departamento de Estado ofrece recompensas de hasta un millón de dólares por información que conduzca a los arrestos y/o condenas de ambos.
Según la OFAC, además de “Los Chapitos”, los hermanos Marín González también utilizaron el esquema BMPE para lavar ganancias de la droga para miembros del Cártel de Sinaloa, quienes le reportan a Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”.
Por ejemplo, Jesús Norberto Larrañaga Herrera, “El 30”, con sede en Culiacán y los municipios aledaños -como Pueblos Unidos y Tacuichamona-, participó en el esquema BMPE.
Larrañaga Herrera trabaja para su suegro, Víctor Lizárraga Martínez, “El 20”, un ex policía convertido en operador de alto nivel de “El Mayo”.
Por su parte, Karla Gabriela Lizárraga Sánchez, esposa de “El 30” e hija de “El 20”, también está involucrada en el narcotráfico y el contrabando de dinero en efectivo a granel.
Además, señaló que en Pueblos Unidos, los hermanos Alexis Vergara Meza, “Wini” y Edy Vergara Meza, “Carter”, son proveedores de fentanilo que trabajan junto a Larrañaga Herrera.
Como proveedores de metanfetamina y fentanilo, entre otras drogas, Larrañaga Herrera, Lizárraga Martínez, Lizárraga Sánchez, así como los hermanos Vergara Meza -todos sancionados-, coordinan la distribución de drogas en todo Estados Unidos, blanquean dinero y trafican con dinero en efectivo.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, “El 30” también utiliza las ganancias de las drogas ilícitas para comprar armas en Estados Unidos, que se contrabandean en la frontera hacia México, a través de mensajeros.
La OFAC sancionó a Larrañaga Herrera, Lizárraga Martínez, Lizárraga Sánchez, así como los hermanos Vergara Meza, “por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional. de drogas ilícitas o de sus medios de producción”.
El Departamento del Tesoro también sancionó a Jorge Alejandro García Velazco, asociado de los hermanos Marín González, con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, así como su esposa, Mayra Gisel González Cordero, y su negocio de telefonía celular, Taller & Tienda SLRC (Celulandia).
Al igual que los hermanos Marín González, García Velazco opera un esquema BMPE para lavar ganancias de la droga sintética para el Cártel de Sinaloa. Con la ayuda de Mayra González, el esquema involucra a Celulandia, empresa que tiene dos locales en San Luis Río Colorado.
La OFAC sancionó a García Velazco “por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo” del Cártel de Sinaloa; y sancionó a Celulandia “por ser propiedad, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente” de esa misma persona.
Además, la OFAC sancionó a González Cordero, “por ser propietaria, controlar o dirigir, por, o por haber actuado o pretendido actuar, para o en nombre de, directa o indirectamente”, de la empresa Celulandia.
“Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas designadas que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC”, señaló el Departamento del Tesoro.
“Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo. Las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de la EO 14059”, detalló.
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas han sido agregadas a la Lista SDN de la OFAC:
GARCÍA VELAZCO, Jorge Alejandro, San Luis Río Colorado, Sonora, México.; fecha de nacimiento: 12 de enero de 1987; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
GONZÁLEZ CORDERO, Mayra Gisel, San Luis Río Colorado, Sonora, México; fecha de nacimiento: 25 de septiembre de 1985; Lugar de nacimiento: Baja California, México; [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
LARRANAGA HERRERA, Jesús Norberto (“Chuy”; “El 30”; “Treinta”), Culiacán, Sinaloa, México; fecha de nacimiento: 14 de abril de 1993; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
LEON VALDEZ, Jesus Manuel “El Güero de Las Trancas”; “El Güero Trancas”; “Güero de Las Trancas”; “Güero Trancas”), Las Trancas, Tamazula, Durango, México; Fecha de nacimiento: 8 de mayo de 1977; Lugar de nacimiento: Durango, México; [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
LIZARRAGA MARTINEZ, Victor (“El 20”; “El Veinte”), Tacuichamona, Culiacán, Sinaloa, México; Pueblos Unidos, Culiacán, Sinaloa, México; fecha de nacimiento: 23 de marzo de 1972; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; [ILICIT-DROGS-EO14059].
LIZARRAGA SANCHEZ, Karla Gabriela (“LIZARRAGA, Gaby”), México; fecha de nacimiento: 14 de junio de 1993; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; [ILICIT-DROGS-EO14059].
MARÍN GONZÁLEZ, Arturo D’Artagnan, México; fecha de nacimiento: 9 de diciembre de 1997; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
MARÍN GONZÁLEZ, Porthos, Culiacán, Sinaloa, México; fecha de nacimiento: 11 de enero de 1996; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; [ILICIT-DROGS-EO14059].
NÚÑEZ HERRERA, Alan Gabriel, México; fecha de nacimiento: 29 de septiembre de 1993; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
ROBLEDO ARREDONDO, Adilene Mayre (ROBLEDO, Adilene), Culiacán, Sinaloa, México; fecha de nacimiento: 1 de septiembre de 1997; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
ROBLEDO ARREDONDO, Iván Yareth, Culiacán, Sinaloa, México; fecha de nacimiento: 1 de mayo de 1993; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
TIRADO ANDRADE, Jesús, México; fecha de nacimiento: 1 de diciembre de 1996; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
VERDUZCO CASTRO, Rolando, México; fecha de nacimiento: 17 de marzo de 1987; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
VERGARA MEZA, Alexis, México; fecha de nacimiento: 18 de enero de 1996; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].
VERGARA MEZA, Edy, México; fecha de nacimiento: 4 de mayo de 1992; Lugar de nacimiento: Sinaloa, México; nacionalidad México; [ILICIT-DROGS-EO14059].
Las siguientes entidades se han agregado a la Lista SDN de la OFAC:
BUFALUSS (también conocido como BUFALUS; también conocido como “BUFALUBUFF”), Culiacán, Sinaloa, México; Fracc. Los Ángeles, Culiacán, Sinaloa, México; Culiacán, Sinaloa, México; Tipo de Organización: Actividades de restaurantes y servicios móviles de comida [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: ROBLEDO ARREDONDO, Adilene Mayre; Vinculado a: ROBLEDO ARREDONDO, Ivan Yareth).
CELULANDIA TALLER & STORE SLRC (CELULANDIA TALLER & STORE SAN LUIS HIJO; CELULANDIA TALLER AND STORE SAN LUIS HIJO; CELULANDIA TALLER AND STORE SLRC; “CELULANDIA_SLRC”; “CELULANDIASLRC”; “CTS SLRC”), San Luis Río Colorado, Sonora, México; Residencias, San Luis Río Colorado, Sonora, México; San Luis Río Colorado, Sonora, México; Sitio web https://celulandiatallerstore.negocio.site/ ; Organización Fecha de creación 19 de agosto de 2017; Tipo de organización: Venta al por menor de equipos de información y comunicaciones en establecimientos especializados; [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059] (Vinculado a: GARCIA VELAZCO, Jorge Alejandro; Vinculado a: GONZALEZ CORDERO, Mayra Gisel).
DULCE VOLCAN (“DULCEVOLCANCLN”), Culiacán, Sinaloa, México; Isla Musala, Tachintle, Culiacán, Sinaloa, México; Tipo de Organización: Actividades de restaurantes y servicios móviles de comida [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: ROBLEDO ARREDONDO, Adilene Mayre; Vinculado a: ROBLEDO ARREDONDO, Ivan Yareth).
ROYAL ROOM DRESS (también conocido como “ROYALROOMDRESS”), Culiacán, Sinaloa, México; Col. La Campina, Culiacán, Sinaloa, México; Tipo de Organización: Comercio al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: ROBLEDO ARREDONDO, Adilene Mayre).
SMART DEPOT (“SMART DEPOT MAZATLAN”; “SMART DEPOT PUERTO CANCUN”; “SMART DEPOTMX TU CELLULAR AL INSTANTE”; “SMARTDEPOT”; “SMARTDEPOTMX”), Las Quintas, Culiacán, Sinaloa 80020 , México; Avenida Reforma S/N, Mazatlán, Sinaloa, México; Boulevard Kukulcán Marina Puerto, Cancún, Quintana Roo, México; Tipo de Organización: Venta al por menor de equipos de información y comunicaciones en comercios especializados [ILLICIT-DRUGS-EO14059].
TOTAL LOOK (también conocido como “OUTLET_TLOOK”; anteriormente conocido como “TOTAL_LOOKCLN”), Culiacán, Sinaloa, México; Sitio web www.totallook.mx ; Tipo de Organización: Comercio al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: ROBLEDO ARREDONDO, Adilene Mayre)”.
