Internacional El hombre de origen chino, que residía en Georgia, Estados Unidos, fue sentenciado a 78 meses de prisión.( Foto: Cortesía ) Internacional Dos hombres chinos van a prisión en EU, por lavar dinero para Cártel de Sinaloa y CJNG 11 abril 2025
Nacional Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.( Foto: Captura de pantalla ) Nacional Titular de la UIF pide que Gómez Mont y Álvarez Puga sean extraditados a México desde EU 1 abril 2025
Nacional Por mandato judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera descongeló las cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y de su esposo.( Foto: Instagram ) Nacional UIF ‘descongela’ por mandato judicial cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y su esposo 26 marzo 2025
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Internacional El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a negocios de Sonora y Sinaloa ligados supuestamente al Cártel de Sinaloa.( Foto: Departamento del Tesoro ) Internacional EU sanciona a paleterías en Culiacán supuestamente ligadas a ‘El Mayo’ Zambada 24 septiembre 2024
HUB Negocios Ulises Gómez Nolasco explica cómo una empresa puede crear una estructura para evitar que dentro del negocio se cometan delitos.( Fotos: Juvencio Villanueva ) HUB Negocios Empresas deben reforzar mecanismos para evitar delitos en el sector inmobiliario: Gómez Nolasco 15 agosto 2024
Internacional Decomiso en México de pastillas de fentanilo por parte de la Guardia Nacional.( Foto: Gobierno de México ) Internacional Tesoro de EU sanciona a supuestos líderes de células del CJNG vinculadas al fentanilo 23 julio 2024
Internacional El Gobierno de Estados Unidos sancionó a lavadores de dinero vinculados al Cártel de Sinaloa.( Foto: SAT ) Internacional EU sanciona a lavadores de dinero vinculados al Cártel de Sinaloa, con sede en México y China 1 julio 2024
Nacional Anne Milgram, directora de la DEA( Foto: Cortesía ) Nacional Advierte la DEA que cárteles subcontratan a expertos en el sistema financiero para lavar dinero 11 mayo 2024
Nacional Tomás Yarrington, ex Gobernador de Tamaulipas, cuando fue detenido en Italia.( Foto: Archivo ) Nacional FGR solicita otra orden de aprehensión contra Yarrington, para detenerlo cuando lo liberen en EU 12 abril 2024
