Investigan a Murillo Karam por lavado de dinero revelado en los ‘Pandora Papers’
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que investiga por lavado de dinero a Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, así como a sus familiares y ex colaboradores a raíz de su implicación en la filtración llamada “Pandora Papers”.
La UIF -que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo titular es Pablo Gómez Álvarez- detalló que durante la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la Unidad realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente, mencionadas en los “Pandora Papers”, entre ellas Murillo Karam.
“En esas condiciones, la UIF con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del Gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”, dijo la UIF.
Por ello, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República a Murillo Karam, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y defraudación fiscal, por contratos que recibió una empresa familiar por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, cuando él era funcionario público, y por movimientos en el extranjero por 26 millones pesos y casi 3 millones de dólares.
En una tarjeta informativa, la UIF informó que detectó que el ex titular de la ahora extinta PGR “posiblemente” esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, tras un análisis de riesgos que realizaron respecto a Personas Expuestas Políticamente relacionadas con la investigación Pandora Papers, entre las que se encuentra Murillo Karam.
La Unidad de Inteligencia Financiera precisó que tras dicho análisis se identificó al ex Procurador como una persona que “posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”.
Asimismo, la UIF identificó que dicha empresa, específicamente de 2013 a 2015, “obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en ese mismo lapso la PEP tenía como secretario al hijo del entonces Titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”.
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que, además, dicha empresa cuenta con características irregulares desde su constitución, como que los domicilios registrados no son acordes con las actividades que dijo que realizaba, y que declaró deducciones siempre similares a sus ingresos acumulables.
“Lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente; también se identificó envió y recepción recursos con empresas simuladoras listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal”, insistió la UIF.
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que, también, pudieron identificar que el ex Procurador recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión en el extranjero, y entre 2020 y 2021 colocó 26.5 millones de pesos en cuentas propias en el extranjero, montos que nunca declaró ante las autoridades fiscales.
La UIF agregó que dicha indagatoria se dio como parte de los compromisos internacionales que tiene con el Grupo de Acción Financiera en materia de prevención de lavado de dinero, el uso de empresas ‘off shore’, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras, denominadas paraísos fiscales.
Por lo que “la UIF no podía ignorar en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers y derivado de la declaración pública emitida por el GAFI, al ser consideradas operaciones atípicas e inusuales que tienen como denominador común garantizar la opacidad a sus clientes, escondiendo, en muchas ocasiones, el posible origen ilícito de los recursos en sociedades de papel o fideicomisos, así como por vincularse a temas de corrupción, lavado de activos, evasión y defraudación fiscal, entre otros”.
