"Mueve Lara Aréchiga 16.8 mdd, dice El País"
noroeste.com
El sinaloense Óscar Javier Lara Aréchiga oculta en paraísos fiscales, como Panamá o las Antillas Holandesas, una sociedad "opaca" a través de la que ha movido 16.8 millones de dólares en los últimos años, informó ayer el diario español El País,
El rotativo europeo aseguró ayer que tuvo acceso a documentación que confirma lo publicado ayer, en una nota firmada por el periodista José María Irujo. La supuesta sociedad "opaca" estaría gestionada por BK Group, una empresa holandesa de servicios fiduciarios, según El País.
La sociedad "off shore" de Lara Aréchiga, se llama Riana International B.V., que a su vez depende de la sociedad Riana N.V en las Antillas holandesas, de la panameña Riana Development Inc y ésta de la Fundación Hazare en Panamá, una Family Asset Management, gestora de fondos familiares, creada por la BPA, un banco intervenido por "blanqueo" de capitales, señaló el rotativo.
El medio europeo señaló que ya se buscó a Lara Aréchiga para pedirle su versión sobre estas nuevas acusaciones, pero el político sinaloense "ha dicho que no tiene nada que ver", y pidió un correo electrónico de El País para dar su versión, lo que no ha hecho hasta el momento, indicó la nota.
El 14 de febrero, el País aseveró que la juez de Andorra Canolic Mingorance Cairat, instructora de la investigación sobre el BPA, "espera desde hace un año a que la Justicia mexicana le responda sobre la identidad del Diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa que figuró en una cuenta con 6 millones de dólares de esta entidad bancaria intervenida por blanqueo de dinero".
Según el rotativo español, la Procuraduría General de la República ha utilizado "argucias y respuestas ambiguas" para dilatar la investigación y no responder a las comisiones rogatorias que se le han enviado "lo que ha provocado malestar en la juez", le dijeron al medio fuentes judiciales de Andorra.
Un día antes, en entrevista telefónica con el reportero Gabriel mercado, de Noroeste, Lara Aréchiga negó también cualquier relación en las investigaciones realizadas por el Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Banca Privada de Andorra.
El ex Diputado federal priista dijo que desconoce la publicación hecha por El País, "no tengo ninguna relación" afirmó de forma tajante, pese a que la descripción de la persona "políticamente expuesta", de la que habló el diario español coincide con su perfil.
Señalado
En febrero, el diario madrileño El País informó que un político del PRI, ex Diputado federal, está en una cuenta corriente de la Banca Privada de Andorra y tiene allí un saldo sospechoso de 6 millones de dólares.
La descripción coincide con Óscar Javier Lara Aréchiga, quien fuera Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
El diario cita las Actas del Comité de Prevención de Blanqueo de capitales de la citada entidad, a la que hace mención en un auto judicial la Magistrada Canolic Mingorance Cairat, instructora de la investigación sobre el BPA, banco intervenido en 2015.
La juez remitió una comisión rogatoria a México para identificar al citado político e investigar un posible blanqueo de capitales.
Óscar Lara Aréchica ha negado cualquier relación con la investigación.
Ayer, El País señaló que el político sinaloense ha movido a paraísos fiscales 16.8 millones de dólares.
