EU sanciona a cuatro empresas mexicanas por presuntos fraudes inmobiliarios ligados al Cártel Jalisco
Estados Unidos impuso sanciones un grupo de contadores y a cuatro empresas mexicanas que presuntamente están vinculadas con una red fraude de propiedades de renta temporal dirigida por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En un comunicado, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos indicó que dicha red opera centros de llamadas en México con estafadores que simulan ser agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas de EU para estafar a propietarios estadounidenses que quieren alquilar o comprar un alojamiento vacacional en México.
“Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están hechos por delincuentes apoyados por cárteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea”, declaró el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
Los contadores y las empresas sancionadas
Los contadores sancionados son Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez. Los tres se desempeñan en Puerto Vallarta y presuntamente ayudan al grupo delictivo en sus actividades fraudulentas.
El Departamento de Tesoro señaló que Arredondo es hermanastra de Julio César Montero Pinzón, alias “El tarjetas”, un miembro del CJNG.
Las empresas sancionadas son la Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A. y Bona Fide Consultores FS S.A.S.
Al ser sancionados, todos los bienes y propiedades de los implicados que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados, igual que aquellos que les pertenezcan en un 50% o más. También se prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses tener transacciones con ellos.
EU indicó que las sanciones fueron posibles gracias a la coordinación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) con el gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además, participaron la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingles), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA).
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, el origen de estos fraudes data desde hace más de una década, cuando el abogado y empresario mexicano fallecido Omar Aguirre Barragán aprendió del fraude de tiempos compartidos.
Según el FBI, entre 2019 y 2023, unos 6 mil estadounidenses fueron estafados con fraudes de multipropiedad en México. Las pérdidas económicas fueron de unos 300 millones de dólares, aunque el FBI añadió que esta cifra es probablemente muy inferior al número real.
