EU liga empresas de Sinaloa con producción de fentanilo

Según el Gobierno de EU, la familia Zamudio es propietaria de numerosas empresas en México, dos de las cuales, Aceros y Refacciones del Humaya, S.A. de C.V. y Farmacia Ludim, designadas también por la OFAC, “de conformidad con EO 14059”, por supuestamente haber realizado, o intentado participar, actividades o transacciones que contribuyeron materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o planteó un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma.

Adicionalmente, la OFAC designó a una empresa de bienes raíces, Inmobiliaria del Río Humaya, S.A. de C.V., por ser propiedad, estar bajo el control o ser dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Ludim Zamudio Lerma.

Mientras una segunda empresa inmobiliaria, Operadora Zait, S.A. de C.V., fue designada por ser propiedad, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Luis Alfonso Zamudio Lerma.

La OFAC también designó a dos empresas de importación y/o exportación, Operadora del Humaya, S.A. de C.V. y Operadora Parque Alamedas, S. de R.L. de C.V., por ser de propiedad, estar controladas o dirigidas por, o haber actuado en nombre o en nombre de, directa o indirectamente, de Ludim Zamudio Lerma y Ludim Zamudio Ibarra.

El Departamento del Tesoro de EU indicó que la sanción contra las personas y las empresas ligadas con el Cártel de Sinaloa, “fue coordinada estrechamente con el Gobierno de México y no hubiera sido posible sin la cooperación, el apoyo y la colaboración continua con la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), ambas por sus siglas en inglés.

“Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC”, detalló el Gobierno estadounidense.

“Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los EE. UU. o personas dentro o en tránsito por los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas”, dijo el Tesoro de Estados Unidos, o de lo contrario, pueden enfrentar sanciones civiles o penales.

“La acción de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos que causa la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año, así como innumerables sobredosis no fatales. La OFAC, en coordinación con sus socios del gobierno de los EE.UU. y contrapartes extranjeras, continuará apuntando y persiguiendo la responsabilidad de los actores extranjeros de drogas ilícitas”, enfatizó el Departamento del Tesoro.

“ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:

ARREDONDO BELTRAN, José Santana, Culiacán, Sinaloa, México; Fecha de nacimiento 27 de junio de 1977; P.O.B. Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP AEBS770627HSLRLN05 (México) (individual) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].

FLORES MADRID, Luis Gerardo, México; fecha de nacimiento 09 de marzo de 1988; P.O.B. Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP FOML880309HSLLDS09 (México) (individuo) [ILÍCITO-DROGAS-EO14059].

MACHADO TORRES, Ernesto, México; fecha de nacimiento 15 de abril de 1984; P.O.B. Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP MATE840415HSLCRR00 (México) (individual) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].

ZAMUDIO IBARRA, Ludim, Calle Diego Rivera 374, Interior 3, Colonia Privada Los Cisnes, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, México; fecha de nacimiento 3 de septiembre de 1991; P.O.B. Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP ZAIL910903HSLMBD06 (México) (individual) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].

ZAMUDIO LERMA, Ludim, Boulevard Doctor Mora 1776, Colonia La Campina, Culiacán, Sinaloa, México; fecha de nacimiento 19 de abril de 1972; P.O.B. Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP ZALL720419HSLMRD06 (México) (individual) [ILÍCITA-DROGAS-EO14059].

ZAMUDIO LERMA, Luis Alfonso, Calle Frida Kahlo 2464, Fraccionamiento Residencial Los Cisnes, Culiacán, Sinaloa, México; Calle Diego Valadez 1321, Col. Chapultepec, Culiacán, Sinaloa, México; Fecha de nacimiento 09 de abril de 1965; P.O.B. Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP ZALL650409HSLMRS03 (México) (individuo) [ILÍCITO-DROGAS-EO14059].

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:ACEROS Y REFACCIONES DEL HUMAYA, SA DE CV, Boulevard Doctor Enrique Cabrera 2000, Culiacán, Sinaloa, México; Organización Fecha de creación 21 de septiembre de 2006; Folio Mercantil No. 41204 (México) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].

FARMACIA LUDIM, Boulevard Doctor Enrique Cabrera, Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, México; Tipo de organización: Venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y artículos de tocador en comercios especializados [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].

GRUPO ZAIT, SA DE CV, Culiacán, Sinaloa, México; Fecha de establecimiento de la organización 22 de julio de 2013; Folio Mercantil No. 82722 (México) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].

INMOBILIARIA DEL RIO HUMAYA, SA DE CV, Culiacán, Sinaloa, México; Organización Fecha de creación 20 de agosto de 2003; Folio Mercantil No. 73228 (México) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].

OPERADORA DEL HUMAYA, SA DE CV, Culiacán, Sinaloa, México; Organización Fecha de creación 16 de octubre de 2003; RFC OHU0310161G2 (México); Folio Mercantil No. 73385 (México) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059].

OPERADORA PARQUE ALAMEDAS, S. DE RL DE CV, Culiacán, Sinaloa, México; Organización Fecha de creación 08 de noviembre de 2006; Folio Mercantil No. 76172 (México) [DROGAS-ILÍCITAS-EO14059]”.