Nacional De acuerdo a la periodista Peniley Ramirez, la UIF abrió investigaciones en contra de María Amparo Casar, presidenta de MCCI, y fundadores de la organización.( Foto: Captura de pantalla ) Nacional Mexicanos Contra la Corrupción denuncia persecución de la UIF contra su presidenta y fundadores 30 junio 2024
Nacional La Suprema Corte determinó que la divulgación de operaciones para contratar Pegasus no implica un riesgo o amenaza a la seguridad nacional.( Foto: SCJN ) Nacional Ordena Corte a Hacienda transparentar operaciones para contratar Pegasus 6 febrero 2024
Nacional Santiago Nieto Castillo era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.( Foto:Cortesía ) Nacional Denuncian a Santiago Nieto por crear supuesta red de empresas fantasma, cuando encabezaba la UIF 18 diciembre 2023
Nacional Se ordenó trasladar al Gobierno de México los bienes de dicha empresa, que ascendían a 1 millón 968 mil 250 dólares con veinticinco centavos.( Foto: Archivo ) Nacional UIF recupera 2.5 millones de dólares en inmuebles de Genaro García Luna, en Florida 5 octubre 2023
Nacional De las 11 cuentas de Genaro García Luna la UIF tiene bloqueado un monto total de 21 mil 255 pesos.( Foto: Documento UIF ) Nacional UIF congela solo ¡$21 mil! en 11 cuentas de García Luna 2 marzo 2023
Nacional Ismael “El Mayo” Zambada lidera el Cártel de Sinaloa. Nacional Desbloquea UIF cuentas de la esposa de ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa 25 septiembre 2022
Nacional Santiago Nieto Castillo.( Foto: Presidencia ) Nacional Información sobre Peña Nieto fue reportada previamente, afirma Santiago Nieto, ex titular UIF 7 julio 2022
Nacional Santiago Nieto y Américo Villarreal.( Foto: Captura de pantalla ) Nacional Santiago Nieto será asesor de Américo Villarreal, Gobernador electo de Tamaulipas 28 junio 2022
Nacional Santiago Nieto Castillo.( Foto: Noroeste ) Nacional Gil Zuarth exhibe presunto esquema para encubrir irregularidades patrimoniales de Santiago Nieto 3 junio 2022
Nacional Servicio de Administración Tributaria en Mazatlán.( Foto: Noroeste ) Nacional SCJN permite a Hacienda, SHCP, SAT, UIF, acceder a secreto bancario sin juicio 11 mayo 2022
